董事會(huì)
董事會(huì)
為落實(shí)公司治理，我們?cè)诙聲?huì)下成立三個(gè)委員會(huì)：審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、提名及公司治理委員會(huì)。各委員會(huì)成員與職責(zé)分述如下。
審計(jì)委員會(huì)
審計(jì)委員會(huì)由陳良基博士、蘇炎坤博士及洪源全先生組成，審計(jì)委員會(huì)由全部獨(dú)立董事?lián)危洫?dú)立性符合納斯達(dá)克營(yíng)業(yè)細(xì)則第5605 (a)(2)條與美國(guó)證券交易法第10A(m)(3)(B)(i)條規(guī)定。審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)報(bào)表之允當(dāng)表達(dá)，其職務(wù)如下：
- 選任簽證會(huì)計(jì)師，預(yù)先核準(zhǔn)簽證會(huì)計(jì)師提供的審計(jì)或非審計(jì)相關(guān)之服務(wù)
- 查看簽證會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)的查核問(wèn)題與困難以及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)之回應(yīng)
- 查看并核準(zhǔn)所有依美國(guó)證券交易法規(guī)則S-K第404條定義的關(guān)系人交易
- 與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及簽證會(huì)計(jì)師討論經(jīng)簽證會(huì)計(jì)師審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告
- 查看內(nèi)控相關(guān)重大議題以及因應(yīng)內(nèi)控嚴(yán)重疏失提出特殊審計(jì)步驟
- 每年重新查看與評(píng)估審計(jì)委員會(huì)章程
- 與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及簽證會(huì)計(jì)師定期單獨(dú)開(kāi)會(huì)
- 定期向董事會(huì)報(bào)告
- 運(yùn)行由董事會(huì)指派給審計(jì)委員會(huì)的特殊事項(xiàng)
薪酬委員會(huì)
薪酬委員會(huì)由陳良基博士、蘇炎坤博士及洪源全先生組成，協(xié)助董事會(huì)審核并核準(zhǔn)薪酬結(jié)構(gòu)，包含董事與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)薪酬；而當(dāng)討論首席執(zhí)行官的薪酬時(shí)，首席執(zhí)行官應(yīng)予以回避毋須出席會(huì)議。薪酬委員會(huì)職務(wù)如下：
- 查看并對(duì)董事會(huì)提出董事及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)薪酬政策的建議
- 查看并決議經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)與員工的紅利獎(jiǎng)金
- 查看并決議董事、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、員工與顧問(wèn)的股票獎(jiǎng)酬計(jì)畫(huà)
- 管理股票獎(jiǎng)酬激勵(lì)政策
- 運(yùn)行由董事會(huì)指派給薪酬委員會(huì)的特殊事項(xiàng)
提名及公司治理委員會(huì)章程
提名及公司治理委員會(huì)協(xié)助董事會(huì)確認(rèn)被提名董事的資格，并決定董事會(huì)及委員會(huì)組成。我們的提名及公司治理委員會(huì)由陳良基博士、蘇炎坤博士及洪源全先生組成。提名及公司治理委員會(huì)職務(wù)如下：
- 在董事出缺時(shí)，向董事會(huì)推薦被提名人選
- 每年與董事會(huì)考核董事會(huì)組成以確保其獨(dú)立性、年齡、專(zhuān)長(zhǎng)、經(jīng)歷以及服務(wù)效力
- 當(dāng)董事本身職業(yè)出現(xiàn)重大變更時(shí)，評(píng)核其適任性
- 向董事會(huì)推薦審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、提名及公司治理委員會(huì)人選
- 定期向董事會(huì)報(bào)告公司治理相關(guān)法規(guī)重大發(fā)展，并針對(duì)所有與公司治理相關(guān)問(wèn)題以及需要采取之糾正行動(dòng)，向董事會(huì)提出建議
- 確保公司經(jīng)營(yíng)合乎商業(yè)道德行為準(zhǔn)則